Para el próximo 26 de diciembre, quedó fijada la audiencia de formalización en contra de la Corredora de Bolsa LarraínVial por los delitos de estafa y lavado de activos, por una suma total que asciende a los $1.700.000.000, noticia que deja en evidencia la importancia de contar con Modelos de Prevención del Delito (MPD) en las empresas.

El delito de lavado de activos, forma parte del catálogo de la ley N°20.393, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, de ahí la relevancia de la regulación interna de la compañía respecto a sus procedimientos, corroborando que no solo se requiere un Modelo de Prevención de Delitos, sino que debe estar debidamente implementado y actualizado. Si bien éste no es obligatorio, si es imperioso para fortalecer a la organización al evitar y prevenir que los ejecutivos u otros miembros de la empresa cometan ilícitos y sean condenados por alguno de los delitos estipulados en la ley.

Caso de LarraínVial se trata de una formalización histórica para el mundo financiero nacional, y que viene a confirmar la ardua y creciente labor fiscalizadora que ha ejercido el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero en los últimos años.

En la instancia se le informará del inicio oficial de la investigación al oficial de cumplimiento, Francisco Skinner Besoain, al analista de cumplimiento, Juan Cárcamo Gallardo, a LarraínVial, quien es representada a su vez por Andrés Trivelli González, y de Asesorías e Inversiones Santa Bárbara Limitada, representada por Luis Valdés Edwards.